BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모

비트코인을 돈세탁에 이용한 거래소 관계자가 체포됐다.(사진=플리커)

요르단 비트코인 ​​거래의 최신 동향

비트코인 거래는 요르단에서 여전히 비교적 새로운 현상입니다. 그럼에도 불구하고 요르단 사람들이 인기 있는 암호화폐를 사고 팔 수 있는 플랫폼이 이미 많이 있습니다. 이 기사는 요르단에서 비트코인 ​​거래의 최신 동향에 대한 개요를 제공합니다. 탐구하다 더 똑똑한 비트 코인 비트코인 거래로 이익을 얻을 수 있는 방법을 알기 때문입니다.

요르단에서 가장 인기 있는 거래소 중 하나는 BTC-E입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 신용 카드 및 은행 송금을 포함한 다양한 지불 방법을 사용하여 비트코인을 사고 팔 수 있습니다. BTC-E는 또한 마진 거래 및 고급 주문 유형과 같이 요르단 거래자에게 매력적인 여러 기능을 제공합니다.

요르단에서 또 다른 인기 있는 거래소는 BitOasis입니다. 이 플랫폼은 사용자에게 안전하고 안전한 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있으며 요르단 거래자에게 매력적인 여러 기능을 제공합니다. 이러한 기능에는 사용자 친화적인 인터페이스, 여러 지불 방법 및 다양한 언어 지원이 포함됩니다.

LocalBitcoins는 또한 요르단의 Bitcoin 거래자들에게 인기 있는 선택입니다. 플랫폼을 통해 사용자는 현금 예금 및 은행 송금을 포함한 다양한 지불 방법을 통해 비트코인을 사고 팔 수 있습니다. LocalBitcoins는 에스크로 서비스 및 구매자 보호와 같이 요르단 거래자에게 매력적인 여러 기능을 제공합니다.

마지막으로 요르단에 비트코인 ​​ATM이 많다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이 ATM을 통해 사용자는 현금을 사용하여 비트코인을 사고 팔 수 있습니다. 그러나 모든 비트코인 ​​ATM이 모든 통화를 허용하는 것은 아니므로 구매하기 전에 기계를 확인하는 것이 중요합니다.

전반적으로 요르단 비트코인 ​​거래의 최신 동향은 시장이 아직 초기 개발 단계에 있음을 시사합니다. 그러나 이미 요르단 사람들이 비트코인을 사고 팔 수 있도록 하는 거래소와 플랫폼이 많이 있습니다. 더 많은 사람들이 인기 있는 암호화폐를 이해하고 사용하기 시작하면서 요르단 비트코인 ​​시장은 앞으로 몇 년 동안 계속 성장할 것입니다.

암호 화폐 시장은 끊임없이 진화하고 사람들이 돈을 벌기 위해 사용하는 거래 전략도 마찬가지입니다. 이 기사에서는 요르단에서 비트코인 ​​거래의 최신 동향을 살펴보겠습니다.

요르단 사람들 사이에서 가장 인기 있는 거래 전략 중 하나는 당일 거래입니다. 여기에는 단기 가격 움직임을 활용하기 위해 같은 날 비트코인을 사고파는 것이 포함됩니다. 데이 트레이더는 종종 기술적 분석을 사용하여 비트코인 ​​가격이 다음에 어디로 갈지 예측하고 시도합니다.

또 다른 인기 있는 전략은 스윙 트레이딩입니다. 여기에는 장기적인 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 일정 기간 동안 비트코인을 보유하는 것이 포함됩니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 기본 분석을 사용하여 구매하고 보유할 코인을 선택합니다.

요르단의 비트코인 ​​거래는 점점 더 많은 사람들이 암호화폐에 관심을 갖게 되면서 최근 몇 달 동안 약간의 상승세를 보였습니다. 그러나 아직 주류 화폐가 되려면 멀고 대부분의 거래는 현금이나 기타 온라인 결제 수단을 통해 이루어집니다.

요르단 사람들이 비트코인을 사고 팔 수 있는 몇 가지 다른 거래소가 있지만 가장 인기 있는 것은 LocalBitcoins입니다. 이 사이트는 사용자가 서로 직접 거래할 수 있도록 하며 은행 송금, PayPal 및 현금을 포함한 다양한 결제 옵션을 제공합니다.

LocalBitcoins의 현재 Bitcoin 가격은 코인당 약 $7000 USD이지만 판매자에 따라 다를 수 있습니다. 전반적으로 거래량은 지난 몇 달 동안 상당히 안정적이었고 매월 약 100만~200만 달러 상당의 비트코인이 거래되고 있습니다.

비트코인은 아직 요르단에서 널리 사용되지는 않지만 비트코인의 미래 전망에 대해 낙관적인 애호가와 투자자 커뮤니티가 늘어나고 있습니다. 더 많은 사람들이 통화와 그 잠재적인 용도에 대해 알게 되면서 비트코인 ​​거래가 계속해서 성장할 것입니다.

비트코인 거래는 요르단에서 인기 있는 활동입니다. 국내에서 암호화폐가 법정화폐가 아님에도 불구하고 비트코인 ​​사용자와 기업이 늘어나고 있습니다. 비트코인 활동을 추적하는 웹사이트 Coin Dance의 데이터에 따르면 요르단의 거래량은 최근 몇 달 동안 크게 증가했습니다.

요르단에서 비트코인 ​​거래의 대부분은 사용자가 서로 직접 비트코인을 사고 팔 수 있는 P2P(Peer-to-Peer) 교환인 LocalBitcoins를 통해 이루어집니다. 지난 달에 요르단의 LocalBitcoins에서 1,000개 이상의 BTC가 거래되었습니다. 이는 거래량이 일반적으로 약 500 BTC 이하였던 이전 달에 비해 상당한 증가를 나타냅니다.

Btc-e 거래

[디지털투데이 박근모 기자] 가상화폐인 비트코인을 이용해 최소 40억달러(한화 약 4조4500억원)를 돈세탁한 BTC-e 거래소 고위 관계자가 그리스에서 체포됐다. BTC-e는 지난 2011년 불가리아에서 만들어진 가상화폐 거래소로 글로벌 거래량 기준 10위권 안에 드는 대규모의 글로벌 가상화폐 거래소다. 현재 그리스와 미국 당국은 비트코인 돈세탁에 BTC-e가 배후에 있는 것으로 추정 중이다.

26일(현지시간) 엔가젯 등 외신에 따르면 이번에 그리스에서 체포된 인물은 러시아 국적의 알렉산더 비닉으로 현재 BTC-e 거래소의 고위급 관계자인 것으로 나타났다. 그리스와 미국 당국은 전날 그리스 북부 텐살로니키의 한 호텔에 머물고 있다는 첩보를 입수하고 체포에 나선 것으로 알려졌다.

비트코인을 돈세탁에 이용한 거래소 관계자가 체포됐다.(사진=플리커)

그리스 당국은 알렉산더 비닉을 체포한 후 "2011년부터 BTC-e를 통해 최소 40억달러를 돈세탁한 혐의를 받고 있다"고 설명했다.

BTC-e는 글로벌 거래량 8위에 랭크돼 있으며, 모든 거래나 운영이 100% 익명으로 이뤄져 있다. 특히 지난 2014년 2월 해킹과 횡령으로 인해 파산한 당시 BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모 글로벌 최대 비트코인 거래소 마운트 곡스(Mt.Gox)가 손해를 입은 4억7000만달러(한화 약 5200억원)에 달하는 비트코인이 BTC-e를 통해서 자금세탁이 이뤄진 것이 아니냐는 논란이 제기돼 왔다.

미국 당국은 현재 해당 사건 조사를 위해서 알렉산더 비닉을 미국내로 송환을 준비 중이라고 밝혔으며, 알렉산더 비닉은 체포 직후 모든 혐의를 일체 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

마운트 곡스 파산 이후 횡령 혐의로 지난 2015년 7월 체포된 마크 카펠레스 마운트 곡스 최고경영자(CEO)의 경우 현재 무죄를 주장함에 따라 재판이 진행 중이며 이번 알렉산더 BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모 비닉이 마크 카펠레스 CEO 재판에 영향을 줄 가능성도 있는 것으로 엔가젯은 설명했다.

한편, 비트코인은 내달 1일 세그윗 이슈로 인해 분할 가능성이 큰 상태이며 BCC라는 새로운 비트코인 파생 코인이 나올 예정이다. 이에 따라 국내 가상화폐 거래소들은 28일부터 비트코인 입출금을 일시적으로 중지시킬 계획이다.

인터넷의 발전과 보급은 인터넷 환경에서 안전하고, 저렴하게 거래할 수 있는 새로운 지급수단의 등장을 가져왔다. 싸이월드의 도토리, 린든달러의 사례에서 보듯이 디지털 가상화폐는 드물지 않지만, 동일한 화폐가 재차 사용될 수 있는 ‘이중사용’ (double-spending)의 문제가 가상화폐의 성공적인 정착에 장애가 되어 왔다. 그러나 이러한 약점을 극복하는 방법, 즉 비트코인 시스템이 개발되면서 가상화폐의 사용이 현실화되고 있다. 비트코인(Bitcoin)은 넓게는 ‘인터넷 프로토콜(통신규약)’이자 ‘중개기관의 개입이 없는 형태의 전자적 P2P 지급네트워크’를 의미하고, 좁게는 ‘비트코인(BTC) 단위로 거래되는 디지털 가상화폐’를 가리킨다. 비트코인이 등장하기 전까지는 이중사용의 문제는 페이팔 등 신용 있는 BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모 중개기관이 관리하는 장부의 명의개서에 의해서 해결할 수밖에 없었으나, 비트코인은 블록체인 기술을 통해서 이러한 이중사용의 문제를 해결했다. 즉, 수천명의 사용자로 구성되는 글로벌 P2P네트워크가 ‘중개기관의 역할’을 하고, 블록체인 기술을 통해서 디지털화폐의 이중사용을 방지하는 것이다. 비트코인 기술과 이를 이용한 거래는 정책당국자들에게 어려운 문제를 제기하고 있다. 비트코인이 채택하는 블록체인 기술은 불법자금, 탈세, 소비자보호 등의 문제가 발생할 가능성이 큰데, 그 이유는 전통적인 규제대상인 중개기관(금융회사)이나 중앙서버가 없어서 적절한 규제수단을 동원하기 어렵기 때문이다. 더구나 비트코인은 기존에 없던 새로운 형태의 ‘무엇’이므로 기존의 법률들이 상정하는 어떠한 개념에도 정확하게 일치하지 않는다. 2014년 11월 현재 일본은 비트코인을 상품(commodity)으로, 미국 재무부의 가이드라인은 비트코인을 재산(property)으로, 독일은 사적 화폐(private money)로 인식하는 등 비트코인의 법적 성격에 대한 각국의 입장 차이도 크다. 비트코인은 혁신적인 기술이며, 이를 통해서 많은 사업기회가 창출되고 있다. 미국에서는 비트코인을 기초자산으로 하는 BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모 파생상품이 거래되고 있으며, 비트코인 펀드의 등록이 신청되어 있다. 중국과 미국에서는 다수의 비트코인 거래소가 성업 중이다. 소액지급이나 크라우드펀딩과 같은 혁신적인 거래에서도 사용될 수 있다. 그러나 비트코인의 거래가 증가하면서 비트코인을 이용한 예측시장과 도박시장이 커지는 등 그 부작용도 커지고 있다. 우리나라에서는 아직까지 가상화폐에 대해서 본격적인 논의가 시작되고 있지 않지만, 만일 BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모 법적인 측면이 그 사용에 장애가 된다면, 그 장애를 제거해야 하고 또한 디지털 가상화폐의 긍정적인 측면을 살릴 수 있도록 현행법규를 탄력적으로 해석해야 한다. 중장기적으로는 거래내역의 보고, 신고 등을 통해서 거래동향을 파악할 필요가 있다. 금융당국에 가상화폐의 거래현황과 시장 영향을 파악하기 위한 전담조직을 둘 필요성이 있다.

Bitcoin is a newly developed type of decentralized digital, crypto currency that has no physical form. It relies on P2P networking and cryptography to maintain its integrity. The main advantages of Bitcoin compare with traditional currencies are low transaction fees, and it anonymity. Although supporters said Bitcoins as the future of world financial markets, it also has numerous defects, in particular with high price volatility, lack of legal security, its immaturity as a currency. In any event, the rapid pace of change in the world of payments means, Bitcoin and other new digital currency will have evolved yet further. It is also important Bitcoin's legal status and the possibility of a government regulation. Some criticize the posibility of facilitating money laundering, tax evasion, and trade in illegal drugs. Another important point is that emerging bitcoin-denominated instruments rely much less on traditional intermediaries such as bank, insurance company. It affects legal developments of Bitcoin. The purpose of this article is to discuss recent legal developments affecting Bitcoin, based upon their actual use. Part Ⅱ explains how Bitcoin works and used and issued. We review the technical background of Bitcoins and how the system works and BTC-e 거래소 관계자 체포.40억달러규모 describes its system. Part Ⅲ discuss legal background and analysis on the effects of labeling Bitcoins strictly as currency. In this part, we compares Bitcoin to its competition, including money, currency, securities, commodity like gold. Part Ⅳ lays out regulatory concerns expecially foreign regulations such as USA, Japan, Germany. Part Ⅴ provides examples showing why regulation is necessary, including traditional securities and derivatives, new bitcoin- denominated instruments. Finally, Part Ⅵ concludes by offering some predictions regarding Bitcoin's regulatory future. Although there is a need for regulating virtual currencies, government should be cautious about excessive-regulation.

'5조원 돈세탁' 러 불법 비트코인 거래소 운영자 美 송환

(서울=연합뉴스) 윤종석 기자 = 미국이 40억달러(약 5조1천억원) 규모의 돈세탁 혐의 등으로 오랫동안 수배해 온 러시아인 알렉산데르 비니크(43)를 그리스로부터 인도받았다고 AFP 통신이 6일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 그리스 정부는 비니크를 지난 5일 미국으로 송환했다.

그는 불법 비트코인 거래 사이트인 BTC-e를 운영하면서 40억달러 이상의 범죄자금을 세탁해 준 혐의를 받는다.

[AFP=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB금지]

이 외에도 랜섬웨어를 이용해 200여명으로부터 금품을 갈취하거나 마약을 밀매한 혐의도 받는다.

미국은 그에게 20가지가 넘는 혐의를 적용해 수년간 그의 신병을 확보하는 데 주력했다.

그는 2017년 그리스에서 체포됐다가 사건 관할권을 주장하는 프랑스로 옮겨졌고, 그곳에서 돈세탁 범죄가 유죄를 인정받아 징역 5년을 선고받았다.

그는 프랑스에서 복역을 끝내고 4일 그리스로 인도됐는데, 그리스 당국이 그를 인도받자마자 다시 미국으로 보낸 것이다.

비니크의 변호인단은 "그가 그리스에 망명을 요청했지만 받아들여지지 않았다"며 "워싱턴이 송환에 큰 영향력을 행사한 것으로 보인다"고 말했다.

러시아가 미국 여자프로농구(WNBA) 스타 브리트니 그라이너(32)를 마약 밀수 혐의로 체포해 미국과 죄수 교환을 논의 중인 상황에 미국이 오랫동안 노렸던 러시아 돈세탁 범죄자를 인도받은 것이어서 주목된다.

러시아 외교부는 비니크의 미국 송환 소식에 "그리스 당국의 결정에 분노한다"며 "러시아는 그의 법적 권리와 이익을 보호하기 위해 가능한 모든 것을 할 것"이라고 밝혔다.